公司治理-1

公司名稱環球晶圓股份有限公司
公司簡稱環球晶圓
股票代號6488
市場別上櫃公司
產業別半導體業
主要業務半導體晶棒及晶圓之研發、設計與製造
成立時間2011-10-18
上市時間2015-09-25
實收資本額新台幣 4,372,500,000 元
董事長徐秀蘭
主要股東中美矽晶製品股份有限公司
公司總部新竹市科學園區工業東二路八號
股票過戶機構元大證券(股)公司股務代理部
會計師事務所安侯建業聯合會計師事務所
電話號碼+886-3-577-2255
傳真號碼+886-3-578-1706 / +886-3-579-0405
電子信箱GWCIR@sas-globalwafers.com
公司網址www.sas-globalwafers.com

職 稱姓 名權 責
董事長兼執行長徐秀蘭 女士設定公司之預定目標及經營策略,規劃公司之經營方針,執行董事會決議交辦事項,執行股東會決議事項
總經理Mark England 先生執行董事會決議交辦事項、管理制度與專案業務之推動、經營計劃之擬定與規劃
研發副總徐文慶 先生產品之研製、開發、測試,生產技術、良率、產能之改善,與學術及學術單位合作,研發及改良生產設備
製造副總徐文慶 先生負責產品生產、良率及異常管理、產能擴充之規劃與執行
資材副總陳偉文 先生生產排程之管理、產能調度之安排、人力規劃與訓練
採購副總周靜文 女士採購作業之執行,新廠商之評估,原物料、協力廠商管理
企業發展副總李崇偉 先生訂定並推行公司有關ESG(環境、社會及治理三面向)相關政治與發展策略,以追求企業永續發展及善盡社會責任
行銷副總洪聖雄 先生行銷策略之規劃、銷售市場之拓展、協助新產品之研發及推廣
財務主管簡明輝 先生公司財務資金統籌調度及與金融機構建立良好往來關係
會計主管羅玉婷 女士預算、決算、稅務、經營結果分析及會計相關制度之訂定與執行
中德分公司
總經理
薛銀陞 先生執行董事會決議交辦事項、管理制度與中德分公司專案業務之推動、經營計劃之擬定與規劃
中德分公司
研發副總
陳亮欽 先生中德分公司產品之研製、開發、測試,生產技術、良率、產能之改善,與學術及學術單位合作,研發及改良生產設備
中德分公司
品保/產品/整合副總
黃耀毅 先生負責產品品質標準及檢驗規範之訂定與管理,進料、儀器治具、製程及成品品質檢驗,推動品質改善活動等
中德分公司
生產副總
黃俊榮 先生負責中德分公司產品生產、良率及異常管理、產能擴充之規劃與執行
中德分公司
專案副總
黃俊偉 先生負責中德分公司專案業務之規劃與執行

董事會成員多元化政策

本公司董事會成員組成已考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,如以下二大面向之標準:
    一、 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等
    二、 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
    一、營運判斷能力
    二、會計及財務分析能力
    三、經營管理能力
    四、危機處理能力
    五、產業知識
    六、國際市場觀
    七、領導能力
    八、決策能力

職稱姓名學歷經歷
董事長暨執行長徐秀蘭伊利諾大學電腦科學碩士中美矽晶製品(股)公司執行副總經理
董事 -
中美矽晶製品股份有限公司代表人
盧明光交通大學榮譽工學博士敦南科技(股)公司總經理
旭興科技(股)公司總經理
旭麗(股)公司副總經理
中美矽晶製品股份有限公司代表人姚宕梁淡江大學管研所碩士旭興科技(股)公司製造處協理
中美矽晶製品(股)公司總經理
董事 陳國洲南英商工南海光電科技(股)公司董事長
三信商業銀行董事
獨立董事鄭正元利物浦大學機械工程研究所博士國立台灣科技大學工程學院院長
國立台灣科技大學機械工程系特聘教授
獨立董事王鍾渝哈佛大學高階經營管理班錩新科技股份有限公司董事
居禮股份有限公司董事
獨立董事于明仁紐約大學企管碩士台光電子材料股份有限公司副總經理
董事會
文件名稱
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文件名稱
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2015年

2015年(臨會)

2016年

2017年

2017年(臨會)

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

本公司之公司治理準則乃符合上市上櫃公司治理實務守則處理原則,據以

  • 保障股東權益。
  • 強化董事會職能。
  • 發揮審計委員會功能。
  • 尊重利害關係人權益。
  • 提昇資訊透明度。

依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定,考量本公司及子公司整體之營運活動,建立有效之內部控制制度,並應隨時檢討,以因應公司內外在環境之變遷,俾確保該制度之設計及執行持續有效。
董事會及管理階層每年檢討各部門自行檢查結果及稽核單位之稽核報告,審計委員監督之。
本公司管理階層重視內部稽核單位與人員,賦予充分權限,促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,以確保該制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任,進而落實公司治理制度。

  1. 董事會 本公司就經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定適當董事席次。設立獨立董事亦審慎考慮合理之專業組合及其獨立行使職權之客觀條件。董事長及總經理之職責乃明確劃分,且不由同一人擔任。
  2. 審計委員 本公司設有審計委員會,本公司審計委員可透過董事會、股東會及稽核報告等管道,與公司之員工、股東及利害關係人溝通。