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公司治理-1
| 公司名稱 | 環球晶圓股份有限公司 |
|---|---|
| 公司簡稱 | 環球晶圓 |
| 股票代號 | 6488 |
| 市場別 | 上櫃公司 |
| 產業別 | 半導體業 |
| 主要業務 | 半導體晶棒及晶圓之研發、設計與製造 |
| 成立時間 | 2011-10-18 |
| 上市時間 | 2015-09-25 |
| 實收資本額 | 新台幣 4,372,500,000 元 |
| 董事長 | 徐秀蘭 |
| 主要股東 | 中美矽晶製品股份有限公司 |
| 公司總部 | 新竹市科學園區工業東二路八號 |
| 股票過戶機構 | 元大證券(股)公司股務代理部 |
| 會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
| 電話號碼 | +886-3-577-2255 |
| 傳真號碼 | +886-3-578-1706 / +886-3-5790405 |
| 電子信箱 | GWCIR@sas-globalwafers.com |
| 公司網址 | www.sas-globalwafers.com |
| 職 稱 | 姓 名 | 權 責 |
|---|---|---|
| 董事長兼執行長 | 徐秀蘭 女士 | 設定公司之預定目標及經營策略，規劃公司之經營方針，執行董事會決議交辦事項，執行股東會決議事項 |
| 總經理 | Mark England 先生 | 執行董事會決議交辦事項、管理制度與專案業務之推動、經營計劃之擬定與規劃 |
| 研發副總 | 徐文慶 先生 | 產品之研製、開發、測試，生產技術、良率、產能之改善，與學術及學術單位合作，研發及改良生產設備 |
| 製造副總 | 徐文慶 先生 | 負責產品生產、良率及異常管理、產能擴充之規劃與執行 |
| 資材副總 | 陳偉文 先生 | 生產排程之管理、產能調度之安排、人力規劃與訓練 |
| 採購副總 | 周靜文 女士 | 採購作業之執行，新廠商之評估，原物料、協力廠商管理 |
| 企業發展副總 | 李崇偉 先生 | 訂定並推行公司有關ESG(環境、社會及治理三面向)相關政治與發展策略，以追求企業永續發展及善盡社會責任 |
| 行銷副總 | 洪聖雄 先生 | 行銷策略之規劃、銷售市場之拓展、協助新產品之研發及推廣 |
| 財務主管 | 簡明輝 先生 | 公司財務資金統籌調度及與金融機構建立良好往來關係 |
| 會計主管 | 羅玉婷 女士 | 預算、決算、稅務、經營結果分析及會計相關制度之訂定與執行 |
| 中德分公司 總經理 | 薛銀陞 先生 | 執行董事會決議交辦事項、管理制度與中德分公司專案業務之推動、經營計劃之擬定與規劃 |
| 中德分公司 研發副總 | 陳亮欽 先生 | 中德分公司產品之研製、開發、測試，生產技術、良率、產能之改善，與學術及學術單位合作，研發及改良生產設備 |
| 中德分公司 品保/產品/整合副總 | 黃耀毅 先生 | 負責產品品質標準及檢驗規範之訂定與管理，進料、儀器治具、製程及成品品質檢驗，推動品質改善活動等 |
| 中德分公司 生產副總 | 黃俊榮 先生 | 負責中德分公司產品生產、良率及異常管理、產能擴充之規劃與執行 |
| 中德分公司 專案副總 | 黃俊偉 先生 | 負責中德分公司專案業務之規劃與執行 |
董事會成員多元化政策
本公司董事會成員組成已考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，如以下二大面向之標準：
一、 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等
二、 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力
二、會計及財務分析能力
三、經營管理能力
四、危機處理能力
五、產業知識
六、國際市場觀
七、領導能力
八、決策能力
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 |
|---|---|---|---|
| 董事長暨執行長 | 徐秀蘭 | 伊利諾大學電腦科學碩士 | 中美矽晶製品(股)公司執行副總經理 |
| 董事 - 中美矽晶製品股份有限公司代表人 | 盧明光 | 交通大學榮譽工學博士 | 敦南科技(股)公司總經理 旭興科技(股)公司總經理 旭麗(股)公司副總經理 |
| 中美矽晶製品股份有限公司代表人 | 姚宕梁 | 淡江大學管研所碩士 | 旭興科技(股)公司製造處協理 中美矽晶製品(股)公司總經理 |
| 董事 | 陳國洲 | 南英商工 | 南海光電科技(股)公司董事長 三信商業銀行董事 |
| 獨立董事 | 鄭正元 | 利物浦大學機械工程研究所博士 | 國立台灣科技大學工程學院院長 國立台灣科技大學機械工程系特聘教授 |
| 獨立董事 | 王鍾渝 | 哈佛大學高階經營管理班 | 錩新科技股份有限公司董事 居禮股份有限公司董事 |
| 獨立董事 | 于明仁 | 紐約大學企管碩士 | 台光電子材料股份有限公司副總經理 |
