公司治理

  • 基本資料
  • 組織架構
  • 董事會
  • 委員會
  • 公司內部規章
  • 公司治理運作
  • 內部稽核
  • 問答集

公司名稱環球晶圓股份有限公司
公司簡稱環球晶圓
股票代號6488
市場別上櫃公司
產業別半導體業
主要業務半導體晶棒及晶圓之研發、設計與製造
成立時間2011-10-18
上市時間2015-09-25
實收資本額NT$ 4,372,500,000 元
董事長徐秀蘭
主要股東中美矽晶製品股份有限公司
公司總部新竹市科學園區工業東二路八號
股票過戶機構元大證券(股)公司股務代理部
會計師事務所安侯建業聯合會計師事務所
電話號碼+886-3-577-2255
傳真號碼+886-3-578-1706 / +886-3-5790405
電子信箱GWCIR@sas-globalwafers.com
公司網址www.sas-globalwafers.com

職 稱姓 名權 責
董事長兼執行長徐秀蘭 女士設定公司之預定目標及經營策略,規劃公司之經營方針,執行董事會決議交辦事項,執行股東會決議事項
總經理Mark England 先生執行董事會決議交辦事項、管理制度與專案業務之推動、經營計劃之擬定與規劃
研發副總徐文慶 先生產品之研製、開發、測試,生產技術、良率、產能之改善,與學術及學術單位合作,研發及改良生產設備
製造副總徐文慶 先生負責產品生產、良率及異常管理、產能擴充之規劃與執行
資材副總陳偉文 先生生產排程之管理、產能調度之安排、人力規劃與訓練
採購副總周靜文 女士採購作業之執行,新廠商之評估,原物料、協力廠商管理
企業發展副總李崇偉 先生訂定並推行公司有關ESG(環境、社會及治理三面向)相關政治與發展策略,以追求企業永續發展及善盡社會責任
行銷副總洪聖雄 先生行銷策略之規劃、銷售市場之拓展、協助新產品之研發及推廣
財務主管簡明輝 先生公司財務資金統籌調度及與金融機構建立良好往來關係
會計主管羅玉婷 女士預算、決算、稅務、經營結果分析及會計相關制度之訂定與執行
中德分公司
總經理
薛銀陞 先生執行董事會決議交辦事項、管理制度與中德分公司專案業務之推動、經營計劃之擬定與規劃
中德分公司
研發副總
陳亮欽 先生中德分公司產品之研製、開發、測試,生產技術、良率、產能之改善,與學術及學術單位合作,研發及改良生產設備
中德分公司
品保/產品/整合副總
黃耀毅 先生負責產品品質標準及檢驗規範之訂定與管理,進料、儀器治具、製程及成品品質檢驗,推動品質改善活動等
中德分公司
生產副總
黃俊榮 先生負責中德分公司產品生產、良率及異常管理、產能擴充之規劃與執行
中德分公司
專案副總
黃俊偉 先生負責中德分公司專案業務之規劃與執行

董事會成員多元化政策

本公司董事會成員組成已考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,如以下二大面向之標準:
    一、 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等
    二、 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
    一、營運判斷能力
    二、會計及財務分析能力
    三、經營管理能力
    四、危機處理能力
    五、產業知識
    六、國際市場觀
    七、領導能力
    八、決策能力

職稱姓名學歷經歷
董事長暨執行長徐秀蘭伊利諾大學電腦科學碩士中美矽晶製品(股)公司執行副總經理
董事 -
中美矽晶製品股份有限公司代表人
盧明光交通大學榮譽工學博士敦南科技(股)公司總經理
旭興科技(股)公司總經理
旭麗(股)公司副總經理
中美矽晶製品股份有限公司代表人姚宕梁淡江大學管研所碩士旭興科技(股)公司製造處協理
中美矽晶製品(股)公司總經理
董事 陳國洲南英商工南海光電科技(股)公司董事長
三信商業銀行董事
獨立董事鄭正元利物浦大學機械工程研究所博士國立台灣科技大學工程學院院長
國立台灣科技大學機械工程系特聘教授
獨立董事王鍾渝哈佛大學高階經營管理班錩新科技股份有限公司董事
居禮股份有限公司董事
獨立董事于明仁紐約大學企管碩士台光電子材料股份有限公司副總經理
董事會
文件名稱
下載

本委員會之運作以下列事項之監督為主要目的
一、公司財務報表之允當表達
二、簽證會計師之選(解)任及其能力資格、獨立性與績效
三、公司內部控制之有效實施
四、公司遵循相關法令及規則
五、公司存在或潛在風險之管理

姓名
鄭正元 (獨立董事)
王鍾渝 (獨立董事)
于明仁 (獨立董事)

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
薪酬委員會由全體三位獨立董事組成,一年至少召開二次會議。

姓名
鄭正元 (獨立董事)
王鍾渝 (獨立董事)
于明仁 (獨立董事)

提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成之,其中半數(含)以上為獨立董事,協助董事會強化管理機制並健全公司治理,其目的為:

一、依據本公司董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之需求,覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
三、訂定並檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任規畫。
四、其他董事會決議由本委員會辦理之事項。

委員會主席徐秀蘭董事長為提名委員會之召集人,其具備經營管理、併購及公司治理專長,符合該委員會所需之專業能力

姓名職稱
徐秀蘭主席
鄭正元(獨立董事)委員
邱顯欽(獨立董事)委員

為追求企業永續發展及善盡社會責任,本公司已於民國106年6月16日成立「企業永續發展委員會」,由董事長擔任主任委員,各功能組織推派代表擔任委員,訂定公司有關ESG(環境、社會及治理三個面向)相關政策與發展策略,並定期進行實施成效檢討及持續改善,每年推行情形與執行績效由主任委員向董事會報告,以追求企業永續發展及善盡社會責任。

公司治理準則

本公司之公司治理準則乃符合上市上櫃公司治理實務守則處理原則,據以
  一、保障股東權益。
  二、強化董事會職能。
  三、發揮審計委員會功能。
  四、尊重利害關係人權益。
  五、提昇資訊透明度。

依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定,考量本公司及子公司整體之營運活動,建立有效之內部控制制度,並應隨時檢討,以因應公司內外在環境之變遷,俾確保該制度之設計及執行持續有效。

董事會及管理階層每年檢討各部門自行檢查結果及稽核單位之稽核報告,審計委員監督之。

本公司管理階層重視內部稽核單位與人員,賦予充分權限,促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,以確保該制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任,進而落實公司治理制度。

1.1 董事會
本公司就經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定適當董事席次。設立獨立董事亦審慎考慮合理之專業組合及其獨立行使職權之客觀條件。董事長及總經理之職責乃明確劃分,且不由同一人擔任。


1.2 審計委員
本公司設有審計委員會,本公司審計委員可透過董事會、股東會及稽核報告等管道,與公司之員工、股東及利害關係人溝通。

公司治理主管

本公司由財務處簡明輝協理擔任公司治理主管(已具備於公開發行公司從事財務、股務及議事之主管職務經驗達三年以上),負責帶領及督導總經理室進行公司治理相關事務之辦理及提供董事支援,職權範圍包括:

  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事就任及持續進修。
  4. 提供董事執行業務所需之資料。
  5. 協助董事遵循法令。
  6. 其他依公司章程所訂定之事項等

企業社會責任實務守則 - 履行企業社會責任情形

文件名稱
下載

誠信經營作業程序及行為指南 - 履行誠信經營情形

文件名稱
下載
內部稽核目的
在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果效率、財務報導之可靠性與相關法令之遵循度,並適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施。
內部稽核組織及配置

本公司稽核單位隸屬於董事會,內部稽核主管之任免,必須經審計委員會審查後送董事會同意為之,並於董事會通過之次月十日前以網際網路資訊系統依金融監督管理委員會之規定申報備查。內部稽核人員之任用、免職、敘薪、報酬、考評、獎懲,依本公司「分層負責辦法」規定,由稽核主管簽報董事長核定。現行配置稽核主管一人,以及稽核人員數名。

內部稽核之運作
稽核單位依據風險評估結果擬訂年度稽核計劃,包括每月應稽核之項目,確實依照年度稽核計畫執行查核作業,據以檢查公司之內部控制制度。本公司年度稽核計畫經董事會通過;修正時亦同。
本公司設有獨立董事,依規定將年度稽核計畫提報董事會討論時,已充分考量各獨立董事之意見。於每次查核完畢後做成稽核報告,並檢附工作底稿及相關資料,將所見缺失及改善建議等向管理階層呈報。並於稽核報告完成之次月底前交付各獨立董事、監察人查閱。稽核報告、工作底稿及相關資料至少保存五年。
本公司對於稽核所發現之內部控制制度缺失及異常事項,據實揭露於稽核報告,並於報告陳核後加以追蹤,至少按季追蹤並作成追蹤報告至改善為止,以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。
本公司內部稽核人員秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,並盡專業上應有之注意,除定期向各監察人報告稽核業務外,稽核主管並列席董事會報告年度稽核計劃執行情形。

本公司及子公司每年至少辦理一次內部控制制度自行檢查作業,並由稽核室覆核各單位及子公司之自行檢查報告,同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董事會與總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。自行檢查作成工作底稿,相關自行檢查報告及相關資料至少保存五年。

本公司依照金融監督管理委員會所規定之期限,依規定格式以網際網路資訊系統申報下列事項:
  1. 於每會計年度終了前申報次一年度稽核計畫。
  2. 於每會計年度終了後一個月內申報上一年度之稽核人員基本資料及接受專業訓練時數。
  3. 於每會計年度終了後二個月內申報上一年度之年度稽核計畫執行情形。
  4. 於每會計年度終了後四個月內申報上一年度之內部控制制度聲明書。
  5. 於每會計年度終了後五個月內申報上一年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形

答:設立日期:2011-10-18
掛牌上市:2015-09-25

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答:代號為6488

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