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董事會

董事會成員多元化政策
本公司董事會成員組成已考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,如以下二大面向之標準:
一、 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等
二、 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力
二、會計及財務分析能力
三、經營管理能力
四、危機處理能力
五、產業知識
六、國際市場觀
七、領導能力
八、決策能力


 
董事長暨執行長 - 徐秀蘭
學歷: 伊利諾大學電腦科學碩士
經歷: 中美矽晶製品(股)公司執行副總經理
 
董事 - 中美矽晶製品股份有限公司代表人: 盧明光
學歷: 交通大學榮譽工學博士
經歷: 敦南科技(股)公司總經理旭興科技(股)公司總經理旭麗(股)公司副總經理
 
董事 - 中美矽晶製品股份有限公司代表人: 姚宕梁
學歷: 淡江大學管研所碩士
經歷: 旭興科技(股)公司製造處協理、中美矽晶製品(股)公司總經理
 
董事 - 陳國洲
學歷: 南英商工
經歷: 南海光電科技(股)公司董事長、三信商業銀行董事
 
獨立董事 - 鄭繼雄
學歷: 文化大學企業管理系
經歷: 裕隆汽車副課長、裕盛工業稽核主任、裕器工業成本課課長、理嘉工業管理部經理、
合晶科技財務處長
 
獨立董事 - 鄭正元
學歷: 國家商學博士/政治大學企管研究所博士
經歷: 國立台灣科技大學工程學院院長、中美矽晶創新科技研發中心顧問、資策會創新應用服務研究所合聘教授/顧問、University of Cambridge UK訪問學者、東元集團綜合研究所顧問/所長、菱光科技、聯昌電子、東元精電之獨立董事及監察人、University of California, Santa Barbara訪問學者、國立成功大學助教、金屬工業研究發展中心顧問、證期局櫃買中心審查委員

 
獨立董事之職責範疇規則

 董事會議事規範
 董事選舉辦法
 董事會績效評估辦法
 董事會績效評估成果 - 2015 / 2016 / 2017
 簽證會計師獨立性評估結果 - 2016 / 2017
董事會成員多元化情形

 


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